公告日期：2021-01-18

公告编号：2021-001

证券代码：872827 证券简称：中农兴和 主办券商：东北证券
黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐兴和先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数125,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-001

4、公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴占波先生为公司第二届董事会新任董事的议案》
公司董事会 2020 年 11 月 30 日收到刘志涛先生的辞职报告，刘志涛先生因
个人原因辞去中农兴和董事职务。为了不影响公司正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名吴占波先生选举公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议之日起，至本届董事会届满之日止。吴占波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等有关法律法规的规定要求的任职条件。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴占波 董事 任职 2021 年 1 月 14 日 2021年第一次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录
《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 18 日

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