公告日期：2021-05-24

证券代码：872827 证券简称：中农兴和 主办券商：东北证券
黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长唐兴和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数125,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露规则》和《非上市公众公 司监管管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《黑龙江中农兴和生 物科技股份有限公司 2020 年年度报告》和《黑龙江中农兴和生物科技股份有 限公司 2020 年年度报告摘要》，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021- 005）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《黑龙江中农兴和生物科
技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度董事会工作的主要
方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行回顾、总结，并依 据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的思路 和工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《黑龙江中农兴和生物科
技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要
方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行回顾、总结，并依 据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的思路 和工作任务。
2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年度财务决算情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 125,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2020 年财务决算情……
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