公告日期：2021-05-10

公告编号：2021-009

证券代码：872827 证券简称：中农兴和 主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、召开会议基本情况

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股
东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日
在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2021-008。二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 54.3957%股份的股东唐兴和书面提交
的《关于关联方为公司提供借款、为公司向银行等金融机构借款提供担保暨关联交易的
议案》，提请在 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容
（一）《关于关联方为公司提供借款、为公司向银行等金融机构借款提供担保暨关联 交易的议案》
议案内容：

1、为保证公司正常运营的需求，公司向控股股东、实际控制人唐兴和先生借入 资金用于短期资金周转，借款额度合计不超过人民币伍仟万元，借款利率为零，上述 额度为最高借款额度。向黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）借款（续借）， 借款额度为 1500 万元；向黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）借款（续借），借 款额度为 3000 万元；向哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）借款（续借），借 款额度为 300 万元；向黑龙江科力友融创业投资企业（有限合伙）借款(续借)，借款

公告编号：2021-009

额度为 2000 万元，借款期限、利率等具体情况以协议为准，并由控股股东、实际控 制人唐兴和、股东薛德华、股东唐弈佳以其持有公司的股权作为质押。

2、公司向银行等金融机构贷款，并由公司控股股东、实际控制人唐兴和及其配 偶薛德华提供额度不超过 10，000 万元的抵押、保证、质押等方式的担保。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐兴和符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐兴和提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

（二）审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

（三）审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

（八）审议《关于关联方为公司提供借款、为公司向银行等金融机构借款提供担保暨关联交易的议案》
五、备查文件目录
唐兴和先生签署的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 10 日

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