公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-004



证券代码：872827 证券简称：中农兴和 主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 17 日 以书面方式发出



5.会议主持人：监事会主席王悦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2020 年工作情况，组织编写了《黑龙江中农兴和生物科

技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度监事会工作的主要

方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行回顾、总结，并依 据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年经营发展的思路



公告编号：2021-004



和工作任务。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年年度工作报告及摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》等有关要求，公司监事会对《公司 2020 年年度报告》及摘要进行了审核， 并发表审核意见如下：



①董事会对年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定。



②年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未 发现公司《2020 年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际要求的情 况，公司及时公平的披露《2020 年年度报告》及其摘要，所披露的信息真实、 准确、完整地反映了公司当年度的实际情况。



③提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2020 年度财务决算情况，编制《公司 2020 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。





公告编号：2021-004



4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司 2020 年度财务决算情况、2021 年度公司经营管理目标，本着突

出重点、增收节支的原则，拟定了《公司 2021 年度财务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）……
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