公告日期：2022-05-23

证券代码：872819 证券简称：非常时代 主办券商：申万宏源承销保荐
非常时代（北京）影视广告传媒股份公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路 39 号
3. 会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王燕钊
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了
召开《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，并于 2022 年 5 月 10 日在全
国股份转让系统指定信息披露平台发布了《关于 2021 年年度股东大会延期公 告》。本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 894.97
万股，占公司有表决权股份总数的 64.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事黄新年因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈晓东因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

审议《2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

审议《2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了《2021 年度募集资金存放与使用的专项报告》 （2022-005），本次会议的具体内容参见上述公告。
2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

审议《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

审议《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 894.97 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 ……
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