公告日期:2023-11-14
公告编号:2020-040
证券代码:872818 证券简称:恒泰新科 主办券商:国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司董事、监事、高级管理人
员换届公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020
年 11 月 7 日审议并通过:
选举余华先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 26,100,000 股,占公司股本的 52.8554%,不是失信联合惩戒对象。
选举方向红女士先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 435,000 股,占公司股本的 0.8809%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴海亮先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。。上述
选举人员持有公司股份 16.965.000,占公司股本的 34.3560%,不是失信联合惩戒对象。
选举叶新栋先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举鲍观良先生为公司董事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第三次临时股东大会于 2020
年 11 月 7 日审议并通过:
选举方杰先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选举
公告编号:2020-040
人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举余观来先生为公司监事,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020
年 10 月 17 日审议并通过:
选举洪宇寿先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 10 月 17 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年
11 月 7 日审议并通过:
选举余华先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,720,000 股,占公司股本的 50.0542%,不是失信联合惩戒对象。(五)监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2020 年11 月 7 日审议并通过:
选举方杰先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(六)高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年
11 月 7 日审议并通过:
选举余华先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 27,720,000 股,占公司股本的 50.0542%,不是失信联合惩戒对象。
选举吴海亮先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 11 月 7 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 18,905,000 股,占公司股本的 34.1369%,不是失信联合惩戒对象。
选举陈远界先生为公司董事会秘书,任职期限 3 年,自 2020 年 11 月 7 日起生……
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