公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-007
证券代码:872818 证券简称:恒泰新科 主办券商:国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席向会议作《关于 2022 年度监事会工作报告》,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-007
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
该议案内容见公司于 2023 年4 月21 日登载于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台(网址:www.neeq.com.cn)披露的《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要,公告编号:2023-003,2023-004。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《关于 2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
《关于 2023 年财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-007
(五)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)披露的《关于续聘财务审计机构的议案》(公告编号:2023-005).
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议《关于 2023 年度日常关联交易的预计》
1.议案内容:
详见本公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告《关于 2023 年度日常关联交易的预计》。公告编号:2023-006。
2.回避表决情况
本议案涉及关联监事 2 人,非关联监事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
监事会
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