公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-002
证券代码:872818 证券简称:恒泰新科 主办券商:国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:余华
6.会议列席人员:董事会秘书、财务总监、监事会主席
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2022-003、2023-004).
公告编号:2023-002
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》1.议案内容:
董事长余华代表董事会,向全体董事作《2021 年董事会工作报告》,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
总经理余华向会议汇报《2022 年总经理工作报告》,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务总监向会议作《2022 年度财务决算报告》,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-002
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务总监向会议作《2023 年财务预算报告》,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)披露的《关于续聘财务审计机构的议案》(公告编号:2023-005).
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》
1.议案内容:
公司董事会决定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会。具体内容详
见公司 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.……
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