公告日期：2022-10-20

公告编号：2022-029

证券代码：872818 证券简称：恒泰新科 主办券商：国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长余华

6.会议列席人员：董事会秘书、财务总监、监事会主席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的通知的议案》1.议案内容：

定于 2022 年 11 月 5 日在本公司召开 2022 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。


公告编号：2022-029

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于铜陵泰戈股权转让暨变更登记的议案》
1.议案内容：

铜陵泰戈新材料有限公司原为我公司控股二级子公司，一致处于起步筹划 阶段。为适应行业形势变化，拓展业务空间并从长远利益出发，更好、更快的 启动铜陵泰戈的建设，经多方考察调研和铜陵泰戈股东大会同意，决定对铜陵 泰戈注册资本和股权进行变更：

1.1、铜陵泰戈新材料有限公司注册资本由 5000 万元变更至 9000 万元人民币。
1.2、二级子公司铜陵泰戈增资后，原本公司一级控股子公司铜陵恒泰电子新材 料有限公司持有铜陵泰戈 67%的股权，经调整后，将其中 48%的股权等价转让 给铜陵泓允丰新材料合伙企业(有限合伙)（非关联方）。
1.3、铜陵泰戈新的股东大会根据相关规定和公司发展需要，变更《公司章程》、 公司登记等相关文件。
1.4、本次转让后，公司不再拥有对其的控制权，铜陵泰格由二级控股子公司变 为二级参股公司。
2.回避表决情况

本议案涉及关联董事 5 人，非关联董事不足半数。根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，该议案直接提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第七次董事会决议》

安徽恒泰新材料科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 20 日

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