公告日期:2022-08-18
公告编号:2022-017
证券代码:872818 证券简称:恒泰新科 主办券商:国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.con)披露的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-018).
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2022-017
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《补充披露提供担保暨关联交易的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.con)披露的《补充披露提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-019).
2.回避表决情况
本议案涉及关联监事 2 人,非关联监事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议《提供担保暨关联交易的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)披露的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-020).
2.回避表决情况
本议案涉及关联监事 2 人,非关联监事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议《关于补充预计关联交易的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.con)披露的《关于补充预计关联交易的公告》(公告
公告编号:2022-017
编号:2022-021).
2.回避表决情况
本议案涉及关联监事 2 人,非关联监事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(五)审议《补充披露对外投资暨关联交易的公告》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)披露的《补充披露对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2022-022).
2.回避表决情况
本议案涉及关联监事 2 人,非关联监事不足半数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,该议案直接提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联监事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽恒泰新材料科技股份有限公司第二届第六次监事会决议》
安……
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