公告日期:2022-04-22
证券代码:872818 证券简称:恒泰新科 主办券商:国元证券
安徽恒泰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 21 日
2.会议召开地点:公司董事会会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:余华
6.会议列席人员:监事会主席、董事会秘书、财务总监。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.con)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-005、2022-006).
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《安徽恒泰新材料科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规以及公示《章程》的规定,董事长余华代表董事会将 2021 年董事会工作进行汇报,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规以及公示《章程》的规定,将 2021 年度总经理工作进行汇报,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度实际经营情况,总结了 2021 年度财务状况,作出 2021
年度财务决算报告,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据公司 2021 年决算报告以及公示未来经营规划,制定《2022 年财务预算
报告》,并提请审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司2022年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.con)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-007).
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年度募集资金使用情况的专项报告 》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn 披露的公告,编号:2022-012.
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 ……
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