公告日期：2024-02-20

中信建投证券股份有限公司



关于



杭州核力欣健实业股份有限公司

2023 年第二次股票定向发行的



推荐工作报告



（修订稿）



主办券商



住所: 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼



二〇二四年二月





释 义



在推荐报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：



释义项目 释义



公司、股份公司、发 指 杭州核力欣健实业股份有限公司



行人、核力欣健



股东大会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司股东大会



董事会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司董事会



监事会 指 杭州核力欣健实业股份有限公司监事会



本次发行、本次股票



发行、本次定向发 指 杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年

行、本次股票定向发 第二次股票定向发行



行



定向发行说明书、 指 杭州核力欣健实业股份有限公司 2023 年

《定向发行说明书》 第二次股票定向发行说明书



推荐报告、本推荐报 中信建投证券股份有限公司关于杭州核力

告 指 欣健实业股份有限公司 2023 年第二次股

票定向发行的推荐工作报告



发行对象 指 认购杭州核力欣健实业股份有限公司本次

定向发行股票的投资人



《定向发行认购协 核力欣健与本次发行对象签订的《杭州核

议》 指 力欣健实业股份有限公司股票认购及增资

协议》



《公司章程》 指 《杭州核力欣健实业股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《公司治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

理规则》



《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》



《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业务指南》



《信息披露规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信

息披露规则》



《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

办法》 性管理办法》



《投资者适当性管理 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当

业务指南》 性管理业务指南》



《民法典》 指 《中华人民共和国民法典》





主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司



证券



会计师事务所、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 上海市锦天城律师事务所



全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本推荐报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。





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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。