公告日期:2023-12-11
公告编号:2023-064
证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:中信建投
杭州核力欣健实业股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 11 日
2.会议召开地点:杭州核力欣健实业股份有限公司总部会议室
3.会议召开方式:以现场和通讯相结合的方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张文杰
6.会议列席人员:公司部分监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事李耀湘、汪建峰、刘法千因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向实际控制人借款的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-064
受支付供应商款项的时效要求,公司实际控制人张文杰先生拟有偿向公司提
供 800 万元的财务借款,用于公司临时性资金周转,借款期限为 2023 年 12 月
13 日至 2024 年 3 月 31 日,参照同期银行信用贷款年利率 3.85%计算利息。具体
条款以实际签订的借款合同为准。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,张文杰先生为公司董事,故回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州核力欣健实业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
杭州核力欣健实业股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 11 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。