公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-055
证券代码:872806 证券简称:核力欣健 主办券商:中信建投
杭州核力欣健实业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 21 日
2.会议召开地点:浙江省杭州市西湖区紫荆花路 48 号南都研发大楼 B 座 7 楼
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯表决
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张文杰
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数42,545,228 股,占公司有表决权股份总数的 99.9735%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理列席会议。
公告编号:2023-055
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。第三届董事会董事候选人提名如下:
提名张文杰先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 26,720,000 股,占公司股本的 62.7871%,不是失信联合惩戒对象。
提名赵金叶女士为公司董事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李耀湘先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,820,000 股,占公司股本的 4.2767%,不是失信联合惩戒对象。
提名汪建峰先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,230,000 股,占公司股本的 2.8903%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘法千先生为公司董事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 81,000 股,占公司股本的 0.1903%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 42,545,228 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
公告编号:2023-055
(二)审议通过《关于公司监事会换届的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。第三届监事会监事候选人提名如下:
提名王茹萍女士为公司监事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄慧凯先生为公司监事,任职期限三年,自 2023 年第二次临时股东大会审议相关议案通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意……
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