公告日期：2023-10-16

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区华山中路 26 号 B 座

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 3 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长杨利波先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章
程的规定，拟选举杨利波为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起生效。

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章 程的规定，拟聘任龙维炜女士担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起生效。

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、余强、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章
程的规定，拟聘任袁雪飞、王建峰、董文瑞担任公司副总经理，任期三年，自 本次董事会审议通过之日起生效。

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、余强、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章 程的规定，拟聘任龙维炜女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起生效。

详见公司于 2023 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事长、监事会主席、高级管理人员换 届公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事林芳强、余强、陈磊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及法律、行政法规、规范性文件及公司章 程的规定，拟……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。