公告日期：2023-10-16

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：江苏省常州市新北区华山中路 26 号 B 座
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨利波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司 法》有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1.议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司股东提名杨利波、龙维炜、王文博、游远程、董烽、张天云为公司第二届董事会非独立董事候选人；公司董事会提名林芳强、余强、陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名吴正倩、路勋为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满时止。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-
026）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司注册地址变更及修订公司章程的议案》

1.议案内容：公司为了经营发展的需要并结合实际情况，拟将注册地址迁
至：江苏省常州市新北区辽河路 1019 号 5 号楼 305 室。根据《公司法》《非上
市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟同时修订《公司章程》中与公司注册地址相关的条款。

详见公司于 2023 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司拟变更注册地址并修订公司章程公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果： 普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表
决权股份总数的 100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：根据公司经营、发展需要，董事会拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2023 年度的审计工作。

详见公司于 2023 年 ……
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