公告日期：2023-04-24

证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券
江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席路勋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事 会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年度的工作情况进行
总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，公司结合 2022 年度的生产
经营、规范治理及财务等情况，编制了《2022 年度报告及摘要》。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023- 011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司目前总股本为 60,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分
配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含
税）。本次权益分派共预计派发现金红利 60,000,000 元

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2022 年度权益分派预案公告》（公 告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合 2022 年度的主要经营
情况，公司编制了《2022 年度财务决算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》等有关规定，结合公司的主要经营情况， 公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年使用自有闲置资金进行委托理财的议案》1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，投
资额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元），额度内资金可以滚动投资。

详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《委托理财公告》（公告编号：2023- 014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议……
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