公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-006



证券代码：872804 证券简称：健瑞宝 主办券商：东吴证券

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨利波

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-006



4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王文博为公司第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事李直先生、晁浩先生因个人原因辞去董事职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会运作，公司董事会提名王文博先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）和《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举张天云为公司第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司董事李直先生、晁浩先生因个人原因辞去董事职务，为进一步完善公司治理结构，规范公司董事会运作，公司董事会提名张天云先生为公司非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。



详见公司于 2023 年 3 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事辞职公告》（公告编号：2023-001）和《董事任命公告》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；



公告编号：2023-006



反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



王文 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

博 6 日 时股东大会



张天 董事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

云 ……
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