公告日期：2022-12-22

江苏健瑞宝医疗科技股份有限公司

公开转让说明书

东吴证券

2022 年 11 月


声明

公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。


重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
一、重大风险或事项

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

近年来全国多个省份、地区陆续开展涉及吻合器等医用耗材的带量采购。
带量采购相关风险 带量采购政策可能导致公司产品中标价格下降，或因未中标导致销量下
滑，可能对公司盈利能力带来不利影响。

随着吻合器行业的快速发展，该领域未来的市场竞争将进一步加剧，由
分散到集中将成为吻合器行业的发展趋势。如果公司不能在产品研发创
市场竞争加剧的风险 新、质量控制、技术支持、品牌形象等方面继续保持竞争优势，可能会
对公司的生产经营和持续盈利能力产生不利影响。

公司专注于以腔镜吻合器为代表的腔镜手术器械、开放手术器械的研发、
生产与销售。腔镜手术器械在公司整体营业收入中占比较高，2020 年、
产品结构单一风险 2021 年及 2022 年 1-6 月，腔镜手术器械收入金额分别为 12,623.99 万元、
15,831.61 万元及 7,127.71 万元，占比分别为 86.53%、91.47%和 89.14%。
如果行业的需求和供给情况发生重大不利变化，可能对公司未来的业绩产
生不利影响。

2020 年、2021 年及 2022 年 1-6 月，公司主营业务毛利率分别为 66.87%、
66.18%和 62.07%，毛利率呈现波动。报告期内，公司主营业务毛利率主要
受产品销售价格变动、产品结构变化、政策变动、市场竞争程度、技术更
毛利率波动的风险 新换代等因素的影响。若未来行业政策、市场竞争程度、原材料价格等发
生重大不利变化，而公司不能通过提高生产效率、技术革新、工艺革新、
扩大生产规模等降低生产成本，或不能持续推出盈利能力较强的新产品，
公司毛利率将会存在下降风险，对公司盈利能力造成不利影响。

2021 年 1 月 25 日，公司与常州市自然资源和规划局签订《国有建设用地
使用权出让合同》，取得一块面积为 6,669 平方米的土地使用权。根据《国
有建设用地使用权出让合同》约定，该块土地应于 2021 年 11 月 1 日之前
开工。截至本公转书签署之日，该地块尚未动工，存在被要求支付违约金
土地延迟开工风 及土地闲置费的法律风险，于 2023 年 10 月 31 日仍未动工则存在被收回
险 的法律风险，但上述风险即使发生产生违约金金额为 11.82 万元（截至
2022 年 11 月 30 日）、土地闲置费 60.02 万元（于 2022 年……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。