公告日期：2023-08-18

证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券
广西华讯信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 3 日 9:00。


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872773 华讯信息 2023 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

（1）公司章程第七条 由“公司法定代表人由公司股东大会从公司董事长或总经理中选任。”修订为“公司法定代表人由公司董事会选举、聘任或委派 产生。”
（2）公司章程第一百七十三条 由“投资者与公司之间发生纠纷的，应当自行协商解决，协商解决不成的，可通过以下方式解决：（一）提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；（二）向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。”修订为“投资者与公司之间发生纠纷的，应当自行协商解决，协商解决不成的，可通过以下方式解决：（一）提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；（二）向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。”

（二）审议《关于公司股票终止挂牌对股东权益保护措施的议案》

为保护股东的利益，挂牌公司将出具承诺，承诺由挂牌公司对股东所持公司股份进行回购，具体如下：

回购对象需同时满足以下条件：

1、系公司 2023 年第四次临时股东大会的股权登记日登记在册的股东（以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股东名册为准）；

2、在回购有效期限内，向公司提出正式书面申请要求回购其所持股份；

3、不存在损害公司利益情形；

4、不存在因公司终止挂牌或本次股份回购与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

5、公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；如该异议股东在提出回购申请后至完成股份回购期间发生其要求回购的股份被质押、司法冻结等限制交易情况的，则回购主体不再承担前述股份回购义务且不承担违约的责任；

6、截止至公司股票因终止挂牌事项停牌，该股东不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为；

7、 在全国中小企业股份转让系统挂牌后取得的股票的。

满足上述所有条件的股东可要求回购股份的数量上限为其在公司 2023 年第四次临时股东大会的股权登记日持有的股份数量，具体以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.……
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