公告日期:2023-07-19
公告编号:2023-044
证券代码:872773 证券简称:华讯信息 主办券商:国海证券
广西华讯信息技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 7 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及线上
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 7 月 11 日以电话及短信方式
发出
5.会议主持人:黄晓东
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事梁夏瑜、杨甜因在外地出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举黄晓东先生担任公司第三届董事会董事长的议案》1.议案内容:
公告编号:2023-044
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,本届董事会选举黄晓东先生为本届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟聘请华龙证券担任持续督导主办券商的议案》
1.议案内容:
鉴于公司战略发展的需要,经与华龙证券股份有限公司(以下简称“华龙证券”)充分沟通和友好协商,公司拟聘请华龙证券担任持续督导主办券商。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任黄翎先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
经董事会提名,董事会审议通过聘任黄翎先生为公司总经理,任期三年。
黄翎不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2023-044
(四)审议通过《关于聘任黄翎先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经董事长提名,董事会审议通过聘任黄翎先生为公司董事会秘书,任期三年。
黄翎不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任程晔女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
经总经理提名,董事会审议通过聘任程晔女士为公司财务总监,任期三年。
程晔不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司决定于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第三次临时股东大会,具体事项
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-045)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-044
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