公告日期：2023-05-29

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年度报告
2022

公司年度大事记

1、2022 年 4 月 29 日，召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告
及其摘要>的议案》《关于公司 <2021 年度总经理工作报告>的议案》《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》。

2、2022 年 4 月 29 日，召开了第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告
及其摘要>的议案》《<2022 年度财务预算方案>的议案》《关于公司<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

3、2022 年 5 月 22 日，召开了年度股东大会，审议通过《2021 年年度报告及摘要》《2021 年度董事
会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2022 年度财务预算方案》《2021 年度利润分配预案》《预计 2022 年度日常性关联交易》。

4、2022 年 7 月 31 日，召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于<拟聘用陈永康先生担任
公司总经理兼法定代表人>的议案》《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

5、2022 年 8 月 16 日，召开了 2022 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于<拟聘用陈永康
先生担任公司总经理兼法定代表人>的议案》。

6、2022 年 8 月 28 日，召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司<2022 年半年度报告>
的议案》《关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案》《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

7、2022 年 8 月 28 日，召开了第二届监事会第五次会议，审议通过了《公司 2022 年半年度报告》。
8、2022 年 9 月 14 日，召开了 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《公司<2022 年半年度
报告>的议案》《关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案》。


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 8
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 10
第四节 重大事件 ...... 20
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 32
第九节 备查文件目录 ...... 126

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄晓东、主管会计工作负责人程晔及会计机构负责人（会计主管人员）陈永康保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。