公告日期：2022-10-17

公告编号：2022-025

证券代码：872773 证券简称：华讯信息 主办券商：国海证券
广西华讯信息技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：广西南宁市青秀区金湖路 26-1 号东方国际商务港 A 座 10
层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄晓东董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数6,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 0 人；


公告编号：2022-025

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等业务规则及公司章程的规定，公司对 2022 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《公司2022 年半年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 6,530,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4655%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169,809 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5345%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陈永康先生担任公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于梁飞燕女士因个人原因辞任董事，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名陈永康先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。新任董事就任之前，原董事继续履行董事职务。 陈永康先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

同意股数 6,530,191 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.4655%；

公告编号：2022-025

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 169,809 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 2.5345%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁飞 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第 2 次临 审议通过
燕 14 日 时股东大会

陈永 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第 2 次临 审议通过
康 14 日 时股东大会

四、备查文件目录
《广西华讯信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
《广西华讯信息技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
《广西华讯信息技术股份有限公司 2022……
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