公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-036

证券代码：872767 证券简称：雅莎股份 主办券商：西部证券
珠海雅莎生物科技股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年9 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事张尚欢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,837,855 股，占公司有表决权股份总数的85.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2019 年8 月23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《雅莎股份：2019 年半年度报告》（公告编号：2019-030）。

公告编号：2019-036

2.议案表决结果：

同意股数15,837,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见2019 年9 月11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《雅莎股份：董事、监事换届完成公告》（公告编号：2019-037）。2.议案表决结果：

同意股数15,837,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，选举钱捷豪先生为公司第二届董事会董事。

同意股数15,837,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%，选举张尚欢先生为公司第二届董事会董事。
同意股数15,837,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的 0.00%，选举刘振女士为公司第二届董事会董事。
同意股数15,837,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%，选举王刚平女士为公司第二届董事会董事。
同意股数15,837,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大有表决权股份总数的0.00%，选举欧丽芳女士为公司第二届董事会董事。
同意股数540,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的3.41%；反对股

公告编号：2019-036

数 15,297,855 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.59%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%，否决张敏女士为公司第二届董事会董事。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公……
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