公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-025

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第六会 议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会

公告编号：2024-025

议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872765 奥狮科技 2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室办公室


公告编号：2024-025

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，详细内容见公司 2024-023 挂牌公司会计师事务所变更公告。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人证 券账户卡及代理人身份证
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加

公告编号：2024-025

盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡
（4）法人股东委托非法 定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签 署的授权委托书、加盖法人印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:30

（三） 登记地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场

503 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：孙文景

联系方式：021-32557056

联系邮箱：janet.sun@eosi.com.cn
（二） 会议费用：会议食宿和交通自理
五、 备查文件目录
《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议》

上海奥狮网……
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