公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-021

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室

3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/8/12 以书面形式发出5.会议主持人：董事长黄丽南
6.会议列席人员：董事会秘书长孙文景
7.召开情况合法合规性说明：
该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2024-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司现拟定了《2024 年半年度报告》，详细内容见 2024-024 奥狮科技：2024 年半年度报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司拟变更会计事务所的议案》
1.议案内容：

公司与原聘请的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告审计机构，详细内容见公司 2024-023 挂牌公司会计师事务所变更公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-021

（三） 审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《上海奥狮网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2024 年 9月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。