公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-019

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 2
号楼 503 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：上海奥狮网络科技股份有限公司董事会

5.会议主持人：董事长黄丽南

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。


公告编号：2024-019

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,641,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.8320%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事骆方敏因外地出差缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换董事的议案》

1.议案内容：

公司董事翁旭东因个人原因辞职，现选举沈皓淼为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。沈皓淼不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

沈皓淼，男，2004 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
伦敦政治经济学院本科在读。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2024-019

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

议案内容：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂
牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司章程的相关条款进行修
订，详见公告：2024-017：奥狮科技公司章程变更公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生
效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

翁旭东 董事 离职 2024 年 8 月 2024 年第一次 审议通过

9 日 临时股东大会

沈皓淼 董事 任职 2024 年 8 月 2024 年第一次 审议通过

9 日 临时股东大会


公告编号：2024-019

四、 备查文件目录
《上海奥狮网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
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