公告日期：2024-07-15

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第三届董事会第五会 议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件及公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会
议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872765 奥狮科技 2024 年 8 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司更换董事的议案》

公司董事翁旭东因个人原因辞职，现选举沈皓淼为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。沈皓淼不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

沈皓淼，男，2004 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦
政治经济学院本科在读。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公告:2024-017 奥狮科技公司章程变更公告。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法

（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡
（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人证 券账户卡及代理人身份证
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 （4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡。
（二） 登记时间：2024 年 8 月 9 日 10:00

（三） 登记地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场

503 室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：孙文景

联系方式：021-32557056

联系邮箱：janet.sun@eosi.com.cn
（二） 会议费用：会议食宿和交通自理
五、 备查文件目录

《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议》

上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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