公告日期：2024-07-15

公告编号：2024-015

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼 503 室

3.会议召开方式：现场投票
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024/6/28 以书面形式发出5.会议主持人：董事长黄丽南
6.会议列席人员：董事会秘书孙文景
7.召开情况合法合规性说明：
该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。


公告编号：2024-015

董事翁旭东因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换董事的议案》
1.议案内容：

公司董事翁旭东因个人原因辞职，现选举沈皓淼为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。沈皓淼不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

沈皓淼，男，2004 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
伦敦政治经济学院本科在读。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对公司章程的相关条款进行修订，详见公告：2024-017 奥狮科技公司章程变更公告。


公告编号：2024-015

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定及《上海奥狮网络科技股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会拟通知于 2024 年 8月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海奥狮网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日

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