公告日期：2023-07-28

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 28 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场2 号楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，会议召开经第二届董事会第十九次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,641,600 股，占公司有表决权股份总数的 92.8320%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举黄丽南担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董
事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届
选举工作。公司董事会推举黄丽南为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人黄丽南未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。


上述董事候选人简历如下：

黄丽南，女，1973 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996
年 6 月毕业于东华大学会计专业，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年
5 月，就职于上海国鑫房地产开发有限公司，任销售总监。2001 年 8
月共同出资设立上海锐展展示制作有限公司。2001 年 8 月至 2017 年
6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任执行董事、董事长、总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今任公司财务总监。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于选举沈跃担任第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董
事会全体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届
选举工作。公司董事会推举沈跃为第三届董事会董事。任期三年。自
2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人沈跃未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

沈跃，男，1978 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年
6 月毕业于东华大学视觉传达专业，本科学历。2002 年 9 月至 2017
年 6 月，就职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任设计主管、监事、董事、副总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事、副总经理。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,641,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，请选择出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于选举翁旭东担任第三……
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