公告日期：2023-07-13

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十
九会议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十
九次会议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票的方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 日 15:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872765 奥狮科技 2023 年 7 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点


公司办公室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于选举黄丽南担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全
体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。
公司董事会推举黄丽南为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人黄丽南未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

黄丽南，女，1973 年 12 月生，中国籍，无境外永久居留权。1996 年 6
月毕业于东华大学会计专业，本科学历。1996 年 9 月至 2001 年 5 月，就职
于上海国鑫房地产开发有限公司，任销售总监。2001 年 8 月共同出资设立
上海锐展展示制作有限公司。2001 年 8 月至 2017 年 6 月，就职于上海锐
展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任执行董事、董事长、总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事长、总经理；2022 年 6 月至今任公司财务总监。（二）审议《关于选举沈跃担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全

体董事的任期于 2023 年 7 月 27 日届满，需要进行董事会换届选举工作。
公司董事会推举沈跃为第三届董事会董事。任期三年。自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

第三届董事会董事候选人沈跃未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

上述董事候选人简历如下：

沈跃，男，1978 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 6 月
毕业于东华大学视觉传达专业，本科学历。2002 年 9 月至 2017 年 6 月，就
职于上海锐展展示制作有限公司、上海创游计算机科技有限公司、上海奥狮网络科技有限公司，历任设计主管、监事、董事、副总经理。上海奥狮网络科技股份有限公司成立至今，任公司董事、副总经理。
（三）审议《关于选举翁旭东担任第三届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全
体董事的任期……
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