公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2. 会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 2 号楼
503 室会议室
3. 会议召开方式：现场投票

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 12 日以书面形
式通知
5. 会议主持人：监事会主席骆方敏
6. 召开情况合法合规性说明：

该会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-006

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>》议案
1.议案内容：

公司监事会就 2022 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

公司对 2022 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算预案》议案
1.议案内容：


公告编号：2023-006

公司对 2023 年财务状况进行了细致、准确的测算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司现拟定了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定以及根据公司 2022 年度生产经营等各方面实际情况，由大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-006

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

经公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度未分配利润为-2,837,226.72 元，因业务发展需要，暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经参会监事签字并加盖公章的《第二届监事会第七次会议决议》
上海奥狮网络科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日

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