公告日期：2022-09-30

公告编号：2022-025

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：开源证券
上海奥狮网络科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场503 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄丽南
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。


公告编号：2022-025

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,572,100 股，占公司有表决权股份总数的 91.4420%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书孙文景列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司更换董事的议案》

1.议案内容：

公司董事傅志谦因个人原因辞职，现选举翁旭东为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。翁旭东不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历：

翁旭东，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，
大专文凭。2002 年 3 月至 2011 年 2 月，任欧迪办公(中国)有限公司
印刷礼品线高级经理；2012 年 12 月至 2022 年 7 月，任北京大道惠
众物联科技有限公司联合创始人；2022 年 8 月至今，任上海奥懿电

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2.议案表决结果：

同意股数 4,572,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

傅 志 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过

谦 30 日 临时股东大会

翁 旭 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议通过

东 30 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
（一）经与会董事和记录人签字确认的 2022 年第二次临时股东大会决议

上海奥狮网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 30 日

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