公告日期：2022-09-15

公告编号：2022-021

证券代码：872765 证券简称：奥狮科技 主办券商：兴业证券

上海奥狮网络科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2022 年 9 月 13 日，第二届董事会第十五次会议审议通过《关于提

议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十五次会议决议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。


公告编号：2022-021

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 9 月 30 日 10：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872765 奥狮科技 2022 年 9 月

27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海市浦东新区耀元路 58 号环球都会广场 2 号楼 503 室


公告编号：2022-021

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司更换董事的议案》

公司董事傅志谦因个人原因辞职，现选举翁旭东为公司董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。翁旭东不是失信联合惩戒对象。

新任董事人员履历： 翁旭东，男，1978 年 6 月出生，中国国籍，无境
外永久居住权，大专文凭。2002 年 3 月至 2011 年 2 月，任欧迪办公(中国)
有限公司印刷礼品线高级经理；2012 年 12 月至 2022 年 7 月，任北京大道
惠众物联科技有限公司联合创始人；2022 年 8 月至今，任上海奥懿电子商务有限公司数据中心数据顾问。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡

公告编号：2022-021

及代理人身份证

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人章 并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二） 登记时间：2022 年 9 月 30 日上午 9：00

（三） 登记地点：上海市浦东新区耀元路 58 号 2 号楼环球都会广场 503
室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：孙文景 联系……
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