公告日期：2024-02-28

公告编号：2024-002

证券代码：872759 证券简称：玮硕恒基 主办券商：西部证券
昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 16 日以专人送达、电话
通知等方式发出

5.会议主持人：周芝福

6.会议列席人员：瞿康强、陈致廷、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江玮硕恒基智能科技有限公司对外投资成立子公司的议案》


公告编号：2024-002

1.议案内容：

公司根据未来发展需要，提升公司综合竞争力，公司子公司浙江玮硕恒基智能科技有限公司拟投资成立子公司：浙江玮硕钛晶科技有限公司。

子公司信息如下(实际信息以政府批文为准)：

中文名：浙江玮硕钛晶科技有限公司

经营范围：计算机软硬件及外围设备制造;汽车零部件及配件制造;锻件及粉未冶金制品制造;金属链条及其他金属制品制造;轴承、齿轮和传动部件制造;机械零件、零部件加工;金属制品销售;汽车零配件批发;机械零件、零部件销售;轴承、齿轮和传动部件销售;金属制品研发;汽车零部件研发;3D 打印服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

注册资本：2000 万人民币

股东: 浙江玮硕恒基智能科技有限公司 股份比例：65%

苏州倍丰智能科技有限公司 股份比例：35%

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 28 日

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