公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-021

证券代码：872759 证券简称：玮硕恒基 主办券商：西部证券
昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 14 日以专人送达、电话通
知等方式发出

5.会议主持人：周芝福

6.会议列席人员：瞿康强、陈致廷、王卉；其他高级管理人员：吴秋菊

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于批准公司最近三年一期审计报告及专项报告的议案》
1.议案内容：

公司最近三年一期的财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，

公告编号：2023-021

现提请董事会同意公司最近三年一期审计报告（报告编号：容诚审字[2023]200Z0514 号）及专项报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，
内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 06 月 30 日（内部控制
评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了鉴证，并出具了《昆
山 玮 硕 恒 基 智 能 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》（ 容 诚 专 字
[2023]200Z0646 号）。公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行鉴证，并出具内部控制鉴证报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

昆山玮硕恒基智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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