公告日期：2020-09-04

公告编号：2020-056



证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事兼副总经理李峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,222,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事夏小兵、张德因个人缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2020-056



总经理兼董事会秘书何杨福出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》



1. 议案内容：



根据公司经营状况及长期发展战略需求，为降低运营成本，提高运营效率，经充分沟通与慎重考虑，公司决定向全国中小企业股份转让系统有限公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本次表决未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》、《安徽中泰创展环境科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本次表决未涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2020-056



（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容：



为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本次表决未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

安徽中泰创展环境科技股份有限公司

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