公告日期：2020-07-13

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事李峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,730,397 股，占公司有表决权股份总数的 88.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李鹏因外出办公缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员未列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容
公司已于2020年6月19日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果
同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届
监事会第二次会议决议公告》（2020-040），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果
同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《2019
年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》，本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果

同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案
1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届
董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果
同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案
1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届
董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。2.议案表决结果
同意股数 19,025,479 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.43%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 704,918 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 3.47%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（六）审议通过《2019 年利润分配方案》议案
1.议案内容

公司已于 2020 年 6 月 19 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了《第二届
董事会第二次会议决议公告》（2020-041），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结……
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