公告日期：2020-05-13

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券



安徽中泰创展环境科技股份有限公司



2020 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李鹏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 22,222,200 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定披露平台上

披露了《关于拟修订<公司章程>的公告》（2020-014），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理修订<公司章程>相关事宜

的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定披露平台上

披露了公司《第一届董事会第十七次会议》（2020-012），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<安徽中泰创展环境科技股份有限公司股

东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定披露平台上

披露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会议事规则》（2020-015），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订<安徽中泰创展环境科技股份有限公司董

事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则（2020-016），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<安徽中泰创展环境科技股份有限公司监

事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



公司已于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定披露平台披

露了《安徽中泰创展环境科技股份有限公司监事会议事规则》（2020-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数 22,222,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0……
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