公告日期：2020-04-28

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券

安徽中泰创展环境科技股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2020 年 4 月 28 日



2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 12 日以书面方

式发出

5. 会议主持人：董事长林代联

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况



（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：



为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。



具体内容详见公司于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关于拟修订<公司章程>的公告》(2020-014)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>相关事宜的议案》

1.议案内容：



为办理章程修改事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修改相关具体事宜。包括但不限于：



（1）本次章程修改需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



（2）本次章程修改上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（3）本次章程修改办理工商变更登记等相关事宜。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。





本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。



具体内容详见公司于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司股东大会议事规则》(2020-015)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：



为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法

律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。



具体内容详见公司于 2020年 4月 28日在全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《安徽中泰创展环境科技股份有限公司董事会议事规则》(2020-016)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<安徽中泰创展环境科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

1.议案内容：



为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《安徽中泰创展环境科技股份有限公……
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