公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-007

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 1 日以电话和邮
件方式发出。
5. 会议主持人：夏小兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况


公告编号：2020-007

（一） 审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名夏小兵、李汉松为第二届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过之后，与职工大会选举出来的职工代表监事张德一起组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《安徽中泰创展环境科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 16 日

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