公告日期：2019-08-09

公告编号：2019-024

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2. 会议召开地点：安徽中泰创展环境科技股份有限公司会议室；3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以邮件方
式发出；
5. 会议主持人：董事长林代联
6. 会议列席人员（如有）：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2019-024

二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国股份转让系统指定
信息披露平台上披露的公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于追认关联交易的议案》议案
1.议案内容：

公司因日常经营需要，2019 年 5 月 14 日向公司主要投资者中泰
创展环境科技（上海）有限公司借款 500,000.00 元，用于补充经营性流动资金。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

中泰创展环境科技（上海）有限公司与中泰环境法定代表人同为林代联，故林代联需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于追认对外借款的议案》议案
1.议案内容：


公告编号：2019-024

安徽中泰创展环境科技股份有限公司（以下简称 “中泰环境”或“公司”）存在为非关联方提供借款的情况，具体如下：

栖霞市顺达商贸有限公司因资金周转需要于 2019 年 2 月 28 日向
中泰环境借款 1,500,000.00 元，借款利率按 7.2%收取。

歙县绿源环保设备销售有限公司因资金周转需要于 2019 年 2 月
18 日向中泰环境借款 200,000.00 元，借款利率按 6%收取。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》；
（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

安徽中泰创展环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日

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