公告日期：2019-04-10

证券代码：872755 证券简称：中泰环境 主办券商：开源证券
安徽中泰创展环境科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2019年4月10日由公司第一届董事会第十二次会议审议并通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月10日上午9：30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式


本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所、律师。
（七） 会议地点

上海市浦东新区东方路873弄49-51号一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于2018年度监事会工作报告》议案

根据相关法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2018年度监事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司监事会工作情况回顾和2018年度监事会工作思路。
（二）审议《关于2018年度董事会工作报告》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和2019年度董事会工作思路。
（三）审议《关于公司2018年度利润分配方案》议案


根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告（编号为：中汇会审【2019】1130号），2018年度实现属于挂牌公司股东的净利润3,591,415.77元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司的实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

公司2018年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈力能力、偿债能力、营运情况及成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经营性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司2018年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

公司在总结2018年度经营情况和分析经营形势的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况、制定了公司2019年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。
（六）审议《关于公司2018年度财务报表及审计报告》议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2018年度审计报告（编号为：中汇会审【2019】1130号），内容能够真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现
金流量。
（七）审议《关于2018年年度报告及报告摘要》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司在2018年度的各项工作进行总结汇报，形成2018年年度报告及年度报告摘要。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
（八）审议《关于续聘公司2019年度审计机构》议案

公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

根据公司日常经营需要，对公司2019年度日常性关联交易进行预计如下

公司2019年预计日常关联交易的内容如下：……
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