公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-017

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：监事会
5.会议主持人：刘春清
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届监事会第六次会议审议通过,决定召开广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,404,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-017

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名卢艳媚女士为广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
监事的议案》

1.议案内容：

麦东娇女士因工作调整辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定最
低人数，现收到广州珠江钢琴集团股份有限公司文件，穗琴人函【2024】13 号
关于推荐广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司相关职务人选的函，依照文件精
神，根据《公司法》和《公司章程》规定，现提名卢艳媚女士为广州珠江艾茉森
数码乐器股份有限公司监事，任期与公司第三届监事会任期一致。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,404,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

卢艳媚 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过

16 日 时股东大会

麦东娇 监事、监事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过

会主席 16 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的 2024 年第一次临时股东大会会议决议


公告编号：2024-017

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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