公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-003

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023年 2 月 28 日审议并通过：

提名刘春清先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,049,000 股，占公司股本的 3.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈智球先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王铁明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗淇锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭慧萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历


公告编号：2023-003

王铁明：男，1969 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权。大学本科学历，中级
劳动经济、一级企业人力资源管理师。主要经历：现任广州珠江钢琴集团股份有限公司
总经理助理、组织人事部部长。1988 年 9 月至 2001 年 12 月于广州珠江钢琴集团有限
公司任人事劳资科科员，2001 年 10 月至 2003 年 8 月于广州珠江钢琴集团有限公司任
行政部工资管理科副科长，2003 年 8 月至 2007 年 8 月于广州珠江钢琴集团有限公司任
行政部人力资源管理科科长，2007 年 8 月至 2007 年 12 月于广州珠江钢琴集团有限公
司任行政部部长助理，2007 年 12 月至 2018 年 4 月于广州珠江钢琴集团有限公司任人
力资源部副经理，2016 年 12 月至 2021 年 12 月于广州珠江恺撒堡钢琴有限公司任总经
理助理，2018 年 4 月至今于广州珠江钢琴集团股份有限公司任组织人事部部长，2020年 3 月至今于广州珠江钢琴集团股份有限公司任总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《广州珠江艾茉森数码股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

（二）关于王铁明先生符合被提名为公司董事的任职资格书面声明


公告编号：2023-003

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

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