公告日期：2022-10-31

公告编号：2022-039

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘春清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数24,404,900 股，占公司有表决权股份总数的 75.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-039

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：

同意股数 24,404,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2022 年第六次临时股东大会会议决议

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 31 日

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