公告日期：2022-10-13

公告编号：2022-037

证券代码：872752 证券简称：艾茉森 主办券商：万联证券
广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司

关于召开 2022 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 28 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2022-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872752 艾茉森 2022年10月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于改聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

因公司业务发展的需要，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-038）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2022-037

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2022 年 10 月 28 日 14:00

（三）登记地点：公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：黎永刚 地址：广州市增城经济技术开发区香山大道 38 号电话：020-36574618 传真：020-81764948
（二）会议费用：自费
五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第十四次会议决议。

广州珠江艾茉森数码乐器股份有限公司董事会
2022 年 10 月 13 日

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