公告日期：2020-04-27

证券代码：872748 证券简称：凯凯农科 主办券商：恒泰证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司



第三届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出



5.会议主持人：董事长李恺

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向定西农村商业银行股份有限公司申请借款的议案》1.议案内容：



由于公司生产经营需要，向定西农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金借款，借款金额为人民币 2,000.00 万元，借款期限为 1 年。该笔借款的具体借款金额、借款利率、期限等以各方最终签订的合同为准。该借款分两批申请，

其中 1,000.00 万元由定西辰源农业发展有限公司提供保证担保，1,000.00 万元由甘肃金五丰肥业有限公司提供保证担保，具体担保金额、费率、期限等以各方最终签订的相关合同为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：



由于公司业务发展需要，将公司经营范围：“马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜的种植、销售；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”变更为“马铃薯基础种薯、云杉、柠条、山杏等造林及城镇绿化苗木的生产、批发及零售；马铃薯、小麦、玉米、蔬菜、水果的种植、销售；马铃薯大米及其他主食化产品的加工、销售；马铃薯新品种培育、农业科技咨询、病虫害防治服务（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。”



具体以工商行政管理部门登记为准。



2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 1 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1.议案内容：



具体详见公司同日在全……
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