公告日期：2024-05-10

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证
券

广东天雄新材料科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：广东天雄新材料科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄雄关先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数39,989,497 股，占公司有表决权股份总数的 99.9737%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务分析报告》
1.议案内容：

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年财务分析报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：

由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见【众会字（2024）第 03427 号】审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,989,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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