公告日期：2024-04-19

证券代码：872727 证券简称：天雄新材 主办券商：华创证券
广东天雄新材料科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面、邮件、电子通
讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑健兵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。
1.议案内容：


2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》。
1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见【众会字(2024)第 03427 号】审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务分析报告的议案》。
1.议案内容：

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年度财务分析报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。
1.议案内容：

《广东天雄新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派的议案》.
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》。1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）、《广东天雄新材料科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》。
1.议案内容：

为确保公司未来财务审计工作的延续性、完整性，公司拟继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度的财务审计机构。具体内容详见
公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东天雄新材料科技股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（九……
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